董事會組成與運作情形

崧騰於「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」中，明定董事之提名及選任應考慮董事會整體配置。董事會成員之組成除了需要擁有專業知識與相關能力外，亦須達到多元化與獨立性。本屆董事會成員均為本國籍，不僅具備深厚的產業實務經驗，更兼具學術研究與法律專業等多元背景，組成結構完整且專業互補。崧騰本屆董事會成員共有7名，其中包含3名獨立董事，佔全體董事席次43%；2名董事具員工身份，佔全體董事席次29%；具員工身分之董事有1名為女性董事，佔全體董事席次14%。 

永續委員會與治理架構

為具體實踐企業社會責任，崧騰董事會通過「永續發展實務守則」，做為我們推動永續發展的最高指導原則。崧騰已設立「永續發展委員會」作為永續發展之最高決策層級，由董事長親自擔任主席，並由包含副總經理級以上之高階管理階層擔任委員，統籌各項永續決策；設立「永續發展辦公室」，專責永續策略擬定、計畫開展與資訊彙整；由「永續推動委員會」作為核心執行單位，確保各項永續行動方案落實於日常營運中。

為確保永續發展策略之有效執行，永續發展委員會之核心職權明訂如下：

（1）制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
（2）檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
（3）督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
（4）督導本公司永續發展守則之業務或永續發展相關工作之決策。
（5）關注各利害關係人，包括但不限於股東、客戶、供應商、員工、產官學研所關切之議題及督導溝通計畫。

預計未來每年向董事會報告崧騰在企業永續與社會責任的執行績效及次年度規劃及目標。

風險管理

崧騰集團已制定「崧騰企業股份有限公司集團風險管理政策」並經董事會決議通過。本政策旨在透過潛在風險之辨識、評估、控制、監督及溝通等程序，以質化或量化之管理方法，將公司面臨之各項風險降低至可承受與控制之範圍，並作為高階經營策略制定之重要參考。 為落實最高治理單位之監督職責，崧騰已成立「風險管理委員會」，由總經理擔任風險管理最高主管，各第一線風險管理人員負責監控集團風險管理事務。

本公司風險管理政策明定各風險因子之權責單位，日常營運由各部門定期評估潛在風險，並依循以下控管機制進行管理：

（1）專案小組與高階督導：若辨識出對公司營運衝擊較大之風險，則由總經理主導成立「風險追蹤專案小組」。該小組由相關部門主管組成，需負責訂定因應政策並定期回報進度。

（2）高風險密集追蹤：針對高衝擊風險，專案小組每兩週進行一次進度追蹤，以確保因應措施能有效降低或減緩風險衝擊。

（3）稽核與常態評估：待風險衝擊程度下降至公司所定之標準後，該專案則轉交由「內部稽核」單位進行抽查，並定時評估相關風險之影響程度，避免風險再次發生。

（4）重大危機處理：若發生涉及跨部門或跨廠區之重要危機事件，將由總經理或其指定之人員負責最高指揮與跨部會協調，確保妥適管理相關風險。

本公司辨識出對營運衝擊較大之重大風險項目詳列如下；其中有關「氣候變遷相關風險與機會」之管理機制與財務影響，請詳閱2025永續報告書第五章。