董事会

本公司董事系经由股东会依据「董事选举办法」选举产生，本公司依照「上市上柜公司治理实务守则」订定董事会结构与成员多元化政策，就公司经营发展规模及其主要股东持股情形，衡酌实务运作需要，决定适当之董事席次。董事会成员之组成，依据公司营运型态与发展需求，拥有专业知识与相关能力（包含经济、环境与社会议题相关的专业知识及经验），以发挥其董事职能，对公司营运产生实质贡献。公司独立董事之资格与选任方式皆符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」规定，选任前二年及任职期间，非属公司或其关系企业之关系人且非营运人员，以确保其独立性。

审计委员会

本公司于2009年设置审计委员会，审计委员会由全体独立董事组成，且其中至少一人具备会计或财务专长。本委员会独立董事之任期为三年，连选得连任。本委员会之召集人对外代表本委员会。

本委员会主要职权包含：监督公司财务报表是否允当表达、签证会计师之选（解）任及独立性与绩效、公司内部控制是否有效实施、公司是否遵循相关法令及规则与管控公司存在或潜在之风险。本公司有设立审计委员会之专属信箱，公告于内外部网站，利于相关意见之交流与回馈。

独立董事与内部稽核主管沟通情形
稽核室每月均将稽核执行报告交付各独立董事审核，另内部稽核主管亦全程参与审计委员会及董事会，并于审计委员会及董事会中报告稽核执行状况。稽核主管不定期于审计委员会后与独立董事沟通稽核相关议案内容或独立董事提问稽核相关事项及指导，稽核室均依指示据以执行之。

独立董事与会计师沟通情形

本公司委任之会计师每季就本公司财务状况、国内海外子公司财务及整体运作情形及内控之查核向独立董事报告，并针对有无重大调整分录或法令修订有影响帐列情形充分沟通。

薪酬委员会

本公司于2011年设置薪资报酬委员会，薪资报酬委员会之成员组成，依循薪资报酬委员会组织规程，由董事会决议委任，成员至少为三人，并互为推举一人为召集人，成员之任期与委任之董事会届期相同，若成员因故解任，应于最近一次董事会补行委任。

本委员会每年至少开会二次，主要职权包含：定期检讨本公司董事、监察人及经理人等绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构与定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。

本公司最近年度检讨与评估薪资报酬资讯如下：

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公司治理主管
本公司设有专人负责公司治理相关事宜并于109年11月9日董事会通过设置公司治理主管乙名，于109年12月1日生效。

负责之公司治理相关事务之职权范围为：

1.依法办理董事会及股东会之会议相关事宜。
2.制作董事会及股东会议事录。
3.协助董事就任及持续进修。
4.提供董事执行业务所需之资料。
5.协助董事遵循法令。
6.其他依公司章程或契约所订定之事项等。

公司治理主管110年度进修情形：