董事會

本公司董事係經由股東會依據「董事選舉辦法」選舉產生，本公司依照「上市上櫃公司治理實務守則」訂定董事會結構與成員多元化政策，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定適當之董事席次。董事會成員之組成，依據公司營運型態與發展需求，擁有專業知識與相關能力（包含經濟、環境與社會議題相關的專業知識及經驗），以發揮其董事職能，對公司營運產生實質貢獻。公司獨立董事之資格與選任方式皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，選任前二年及任職期間，非屬公司或其關係企業之關係人且非營運人員，以確保其獨立性。

本公司第14屆董事會成員及主要學經歷如下

審計委員會

本公司於2009年設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成，且其中至少一人具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任。本委員會之召集人對外代表本委員會。

本公司審計委員會成員專業資格與經驗如下：

本委員會每年度工作重點包含：監督公司財務報表是否允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、評估公司內部控制是否有效、稽核主管之任免、公司是否遵循相關法令及規則、重大資金貸與及背書保證、管控公司存在或潛在之風險與防止舞弊計畫及舞弊調查。

本公司有設立審計委員會之專屬信箱，公告於內外部網站，利於相關意見之交流與回饋。

薪酬委員會

本公司於2011年設置薪資報酬委員會，薪資報酬委員會之成員組成，依循薪資報酬委員會組織規程，由董事會決議委任，成員至少為三人，並互為推舉一人為召集人，成員之任期與委任之董事會屆期相同，若成員因故解任，應於最近一次董事會補行委任。

本公司薪酬委員會成員專業資格與經驗如下：

本委員會每年至少開會二次，主要職權包含：定期檢討本公司董事、監察人及經理人等績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構與定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

公司治理主管

本公司已於112年5月1日設置公司治理主管乙名。

該職務負責之公司治理相關事務之職權範圍為：

1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2.製作董事會及股東會議事錄。
3.協助董事就任及持續進修。
4.提供董事執行業務所需之資料。
5.協助董事遵循法令。
6.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。