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公司治理

          ▎秉持「穩健踏實」的經營哲學,以穩健、永續經營、

                                                      關注利害關係人最大利益並善盡社會責任為目標。 ▎

 

董事會組成與運作情形

崧騰董事係經由股東會依據「董事選舉辦法」選舉產生,崧騰依照「上市上櫃公司治理實務守則」訂定董事會結構與成員多元化政策,就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定適當之董事席次。董事會成員之組成,依據公司營運型態與發展需求,擁有專業知識與相關能力(包含經濟、環境與社會議題相關的專業知識及經驗),以發揮其董事職能,對公司營運產生實質貢獻。公司獨立董事之資格與選任方式皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定,選任前二年及任職期間,非屬公司或其關係企業之關係人且非營運人員,以確保其獨立性。

董事會對永續發展之督導情形

永續發展推動情形:每年由風險管理小組指定一人向董事會報告,報告內容包含(不限於)
(1)永續發展議題、(2)利害關係人議題、(3)年度推動永續發展相關政策、活動

風險管理監督:每年由風險管理最高主管或其指定之人一年一次向董事會報告,報告內容包含(不限於)
(1)各風險管理流程及範疇更新、(2)風險落實情形

 

永續委員會與治理架構

為了具體實踐企業社會責任,崧騰董事會通過「永續發展實務守則」,明確定義(一)落實公司治理、(二)發展永續環境、(三)維護社會公益、(四)加強企業社會責任資訊揭露之四項主要原則,做為崧騰推動永續發展的最高指導原則。並且由副總級以上主管擔任「永續發展推動委員會」委員,並成立「永續發展辦公室」,由委員會指派人員執行永續發展之推動。
預計未來每年向董事會報告崧騰在企業永續與社會責任的執行績效及次年度規劃及目標。

風險管理

崧騰目前係由各部門進行評估是否有風險,若辨識出對公司營運衝擊較大之風險,則會成立風險追蹤專案小組,專案小組的組成係由該風險相關之各部門主管組成,並由總經理擔任風險管理最高主管。專案小組會針對相關風險訂定因應政策,並定時追蹤,以降低風險衝擊。風險衝擊對公司較高時,則每兩週追蹤一次進度,待風險衝擊程度下降至公司標準後,該專案則會轉交由內部稽核進行抽查及定時評估相關風險衝擊影響程度。

下列為崧騰辨識出對公司風險衝擊較大之風險,氣候變遷相關風險請詳永續報告書第五章。

風險類別 風險衝擊 因應措施

策略及營運風險

策略擬定之決策及執行,影響營運之風險

●透過集團策略規劃說明會,管理階層及各單位主管共同擬定年度策略方針。
●透過經營會議管理年度策略方針及目標達成情形。

資本支出風險

重大資本支出,影響營運之風險

●訂定固定資產辦法中規定重大固定資產支出需執行效益評估之程序。
●重大資本投資需提報審計委員會及董事會審議。

利率變動風險

利率變動的不確定性,對公司損益之影響

●監控利率市場變化,控管現有長短期借款部位,降低利率成本。
●掌握資金狀況,依據年度預算需求控管資金水位,降低融資成本。
●維持良好銀行關係,爭取最佳的融資利率以及存款利率。

匯率變動風險

匯率的波動,對公司損益之影響

●每日監控外匯市場變動及資訊,並評估公司資產與負債部位所產生之外匯風險及損益變化。
●透過外幣資產與負債部位之規劃降低外匯風險。

法令遵循風險

因法令更新導致現行營運狀態需要調整,或是不合規而被處罰之風險

由各部門人員彙總更新相關法規,並依據法律法規要求,合理調整公司內部規章,例如:安排生產及污染防治等。

崧騰2024年第三季 法人說明會

受邀參加凱基證券法人說明會

說明崧騰營運情況

 

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